МВД России раскрыло сеть кредитных организаций, отмывших для криминала почти 8 миллиардов долларов, сообщает РБК.
Как сообщили в департаменте экономической безопасности МВД, преступное сообщество, которое возглавлял уроженец Тбилиси по прозвищу Джуба, через 8 подконтрольных кредитных организаций незаконно обналичило свыше 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро. Большая часть денежных средств была выведена на счета подставных организаций за рубеж – в Грузию, Латвию, США и т.д. Сотрудники МВД провели выемку документов в здании, где располагался офис коммерческого банка «Век Банк», у которого 30 июня 2005 г. была отозвана лицензия. Также установлено, что к преступной группировке имели отношение ряд руководителей КБ «Новая экономическая позиция», АКБ «Родник» (лицензия отозвана 7 декабря 2004 г.) и АКА-Банк (лицензия отозвана
5 февраля 2005 г.), а также подставные «некоммерческие» организации НК «Фонд стратегического планирования», «Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан», «Учебно-образовательное объединение «Гармония», «Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда вооруженных сил» и так далее.
Разработано в студии «Сайт-мастер»
Работает на «CMS BS» версия 3.0
Вы попали на лучший информационный портал г. Перми, посвященнный событиям в жизни города. Мы стараемся как можно быстрее сообщить о новостях в городе, мероприятиях, а также проводим фоторепортажи и делаем интервью. Заходите, будем рады видеть Вас.
Вернуться на главную страницу
