Досье 02

КПО «Ковчег»

На сегодняшний день срок предварительного следствия по делу кредитно-потребительского общества «Ковчег» продлен до 21 августа 2011 года. Всего допрошено 3129 пайщиков общества, из них потерпевшими признаны 2090 человек.

Руководителям и организаторам «пирамиды» – Д. Толстикову и М. Матвееву – предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 1741 Уголовного кодекса России: мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере; легализация (отмывание) денежных средств. Оба находятся под стражей.
Решением Свердловского районного суда Перми на 53 объекта движимого и недвижимого имущества наложен арест. Работа по установлению имущества, на которое в обеспечение гражданских исков также может быть наложен арест, продолжается.
Длительность расследования уголовного дела обусловлена большим количеством пайщиков, необходимостью выполнения большого количества следственных действий, длительностью производства экспертиз.
В настоящее время проводится комиссионная бухгалтерская судебная экспертиза, прогнозируемый срок окончания которой – август 2011 года.
Для окончания расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу необходимо допросить оставшихся пайщиков КПО «Ковчег» (21 человек), ознакомить с заключениями экспертиз заинтересованных лиц, выполнить ряд иных следственных действий, предъявить окончательное обвинение всем соучастникам преступлений, а также составить обвинительное заключение.

ПО «КПО «Оберегъ»
Сотрудники потребительского общества «Оберегъ» в 2007-2008 годах, обманывая граждан и злоупотребляя их доверием, заключали договоры приема-передачи заемных денежных средств в Фонд финансовой помощи. По истечении сроков договоров общество не исполнило своих обязательств перед заемщиками, причинив своими действиями ущерб в особо крупном размере (общая сумма – 3405427,8 рубля).

13 сентября 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении председателя совета общества «Оберегъ» А. Мохова. Ему предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса России: мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Сейчас Мохов находится на свободе под залог в один миллион рублей.
В настоящий момент по уголовному делу следственными подразделениями допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 2600 пайщиков ПО «КПО «Оберегъ». Также допрошены руководители и сотрудники этого потребительского общества, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерские документы, которые изучены, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Получены заключения экспертов по компьютерно-техническим и почерковедческим судебным экспертизам. Проводится бухгалтерская судебная экспертиза. Для обеспечения исковых требований наложен арест на четыре объекта недвижимости ПО «КПО «Оберегъ».
Татьяна МАЛЬЦЕВА.