Досье 02

В производстве следственной части следственного управления при УВД по Перми находится уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей кредитно-потребительского общества (КПО) «Ковчег» по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 174-1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь, напомним, идет о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, а также о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Всего следователями допрошено 3058 пайщиков Общества, из них потерпевшими признаны более 2000 человек.
20 октября 2010 года по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны Д. Толстиков и М. Матвеев. В тот же день им предъявлено обвинение в совершении мошенничества.
Спустя сутки суд Свердловского района Перми избрал для Д. Толстикова и М. Матвеева меру пресечения в виде заключения под стражу. 13 декабря 2010 года решением того же суда срок содержания под стражей Толстикова и Матвеева продлен на два месяца и одни сутки, а всего до четырех месяцев и одних суток, то есть до 21 февраля 2011 года.
На причастность к совершенным преступлениям также проверяются и другие лица, в том числе работники КПО «Ковчег».
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, других имущественных взысканий получено разрешение Свердловского районного суда Перми о наложении ареста на имущество, формально зарегистрированного на третьих лиц, но фактически принадлежавшее или принадлежащее Толстикову и Матвееву.
Длительность расследования уголовного дела обусловлена большим количеством пайщиков, необходимостью выполнения большого количества следственных действий, длительностью производства экспертиз.
Всего по уголовному делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек, не являющихся членами кооператива, проведено более 50 очных ставок, шесть обысков, более 1500 выемок и осмотров предметов и документов, назначено и проведено 12 различных судебных экспертиз (финансово-аналитические, почерковедческие, строительно-технические, оценочная), также назначены и находятся в производстве одна комиссионная бухгалтерская и три почерковедческие экспертизы, выполнены иные следственные действия. Прогнозируемый срок окончания комиссионной бухгалтерской экспертизы – апрель 2011 года.
Для окончания расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу необходимо допросить оставшихся пайщиков КПО «Ковчег» (около 80 человек); провести очные ставки, необходимость в которых возникла после дополнительных допросов свидетелей; получить заключения комиссионной бухгалтерской, почерковедческих судебных экспертиз, после чего ознакомить с ними заинтересованных лиц; осмотреть ранее изъятые в ходе выемок предметы и документы, признать их вещественными доказательствами; при необходимости выполнить иные следственные действия; принять по уголовному делу законное решение.
На сегодняшний день срок предварительного следствия в установленном законом порядке продлен до 18 месяцев, то есть до 21 февраля 2011 года. В настоящее время в Следственный комитет при МВД России направлено ходатайство о продлении срока предварительного следствия до 21 мая 2011 года.
Сведения о ходе расследования уголовного дела можно получить по телефону 8 (3422) 246-75-93, в средствах массовой информации, а также в Интернете на сайте ГУВД по Пермскому краю по адресу www.guvd.perm.ru.