Досье 02

Уголовное дело составляет уже триста томов

В ГУВД по Пермскому краю расследуется дело межрегиональных финансовых пирамид, куда входит и печально известная в Перми «Кама-Инвест». Следствие ведут сотрудники Следственной части при Главном управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу. Организаторы аферы – Роман Серко и Максим Кирсанов, уроженцы Самарской области.

В 2006 году они инициировали создание нескольких финансовых пирамид – ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» в Москве, ООО «Волга-Инвест» в Тольятти, Самаре и Сызрани, ООО «Кама-Инвест» в Перми и Березниках, ООО «Иж-Инвест» в Ижевске, ООО «Вятка-Инвест» в Кирове, ООО «Сура Капитал Плюс» в Пензе.
Самое первое уголовное дело было возбуждено спустя почти два года, в августе 2008-го в отношении ООО «Волга-Инвест», расположенного в Самарской области. Позже подобные дела появились и в других регионах, поэтому их все соединили в одно. Сейчас это уголовное дело насчитывает уже триста томов.
Схема мошенничества была предельно проста: у населения принимались денежные средства под высокий процент. При этом людям сообщали – головная фирма, «ИЭкс Инвестмент Групп», занимается инвестированием в многочисленные высокооплачиваемые проекты, что обеспечивает гарантию возврата денег. Но этого не произошло. В сентябре 2008 года объемы привлекаемых средств упали. К тому же подошел срок возврата денег многим клиентам. Организаторы, недолго думая, прекратили деятельность ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» и с похищенными деньгами скрылись.
Организаторам предъявлено обвинение в мошенничестве. Роман Серко был арестован и год провел в следственном изоляторе. Сейчас он находится под домашним арестом. Его приятель Максим Кирсанов скрылся и объявлен в международный розыск.
Следствием установлено, что молодчикам удалось привлечь от населения 480 миллионов рублей. В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны и допрошены 1200 граждан, проживающих на территории Пермского края, Самарской и Кировской областей, Республики Удмуртия.
Проведены 38 допросов свидетелей – сотрудников ООО «Волга-Инвест», 11 допросов свидетелей – сотрудников ООО «Кама-Инвест». Допрошены 18 свидетелей – номинальных директоров в Тольятти, 20 свидетелей, занимавшихся «обналичиванием» денежных средств в Перми. Проведены 11 допросов подозреваемых, 7 очных ставок, 8 опознаний личности.
По решению суда проведены 19 выемок в банковских учреждениях, налоговых инспекциях, компаниях сотовой связи, 9 обысков в квартирах подозреваемых, 3 обыска в организациях. Наложен арест на банковские расчетные счета и офисную мебель ООО «Волга-Инвест» в Тольятти, наложен арест на две квартиры, принадлежащие обвиняемому.
«Уголовное дело носит межрегиональный характер, – подчеркивает начальник пресс-службы ГУ МВД по ПФО Василий Кучерак. – Оно имеет высокий общественный резонанс, особую сложность в расследовании, выраженную в проведении большого объема следственных действий на территории различных субъектов Российской Федерации со значительным количеством потерпевших».
Галина ХАМИЦКАЯ.